Allanan la sede de la AFA y 13 clubes por presuntos vínculos con una financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia

La Justicia ordenó 35 operativos simultáneos en la sede de Viamonte, el predio de Ezeiza y en instituciones que mantienen acuerdos comerciales con Sur Finanzas, la firma investigada por presunto lavado de dinero.

La Justicia federal inició este martes 35 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el predio de Ezeiza y en 13 clubes del país, en el marco de una investigación que busca determinar posibles vínculos entre Sur Finanzas —una firma ligada a Claudio “Chiqui” Tapia— y diversas instituciones deportivas.

Los operativos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y ejecutados por la Policía Federal Argentina, que secuestró documentación administrativa, contratos, soportes electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Una de las actuaciones más relevantes tuvo lugar en la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, donde se investiga si existieron conexiones económicas entre la institución y la financiera señalada.

Los procedimientos se realizaron en simultáneo en clubes que mantienen acuerdos comerciales con Sur Finanzas o que, según la hipótesis de los investigadores, habrían recibido préstamos de la firma. Entre ellos se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las instituciones involucradas, con el objetivo de determinar si hubo maniobras de lavado de activos mediante préstamos otorgados por Sur Finanzas, que serían recuperados a través de derechos de televisación, marketing u otros ingresos regulares de los clubes.

La investigación se centra en Ariel Vallejos, titular de la financiera, quien se presentó recientemente ante la fiscalía para entregar su teléfono celular luego de haber evitado hacerlo en una instancia anterior. Los allanamientos realizados este martes constituyen el operativo más amplio desde el inicio del expediente.

Las actuaciones judiciales buscan establecer si existió un circuito financiero paralelo que afectara la transparencia institucional y si hubo participación o conocimiento de dirigentes vinculados al fútbol profesional.