Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, vinculado a Chiqui Tapia, por lavado de dinero y asociación ilícita

Ariel Vallejo deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo en una causa que investiga maniobras financieras con clubes de fútbol.

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La citación fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, a partir de un pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del titular de la PROCELAC, Diego Velasco.

Según la investigación, Vallejo habría encabezado una estructura que operaba mediante contratos con clubes de fútbol que, en apariencia, eran acuerdos comerciales, pero que en realidad encubrían maniobras defraudatorias y el manejo de fondos no declarados.

De acuerdo a los fiscales, el esquema incluía intermediación financiera ilegal, financiamiento usurario y utilización de empresas para canalizar dinero sin respaldo económico real. En ese marco, se investiga la participación de múltiples actores con roles específicos dentro de la organización.

El magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de diez vehículos de alta gama. Además, los acusados deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y tienen restringido el contacto entre sí.

También fueron citadas a indagatoria otras 13 personas, entre ellas familiares directos de Vallejo con participación en sus empresas.

La causa incluye operaciones con distintos clubes del fútbol argentino, entre ellos Banfield, Barracas Central, Racing, Independiente y otros. Según la investigación, los contratos de sponsoreo habrían sido utilizados como instrumentos formales sin contraprestación real para justificar movimientos de dinero.

El expediente también alcanza a la propia AFA, que fue allanada junto a 18 clubes en el marco de las medidas dispuestas por la Justicia.

En paralelo, Sur Finanzas enfrenta otra causa por presunta evasión del impuesto al cheque por más de 3.300 millones de pesos. En ese expediente se investiga el movimiento de sumas millonarias a través de operaciones con personas sin capacidad económica comprobable.

Las indagatorias comenzarán el 5 de mayo y se extenderán hasta fines de junio, en una causa que se posiciona como uno de los expedientes más sensibles vinculados al financiamiento irregular en el fútbol argentino.