Realizaron 14 allanamientos y detuvieron a sospechosos por borrar pruebas en la financiera vinculada a la AFA

La causa judicial conocida como Sur Finanzas, que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y encubrimiento de pruebas vinculadas a una financiera estrechamente relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, registró un nuevo avance con 14 allanamientos simultáneos y varias detenciones ordenadas por la Justicia federal.

Desarrollo del operativo y detenciones

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona dispusieron los 14 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, oficinas y galpones ubicados en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, como parte de la investigación por presunto lavado de activos y encubrimiento.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa, y se espera que tres más sean citadas a declarar bajo la figura de indagatoria. Entre los detenidos se encuentran empleados de la financiera Sur Finanzas, señalados de haber participado en un plan para ocultar y borrar pruebas clave, con acciones como la eliminación de registros contables, el formateo de dispositivos electrónicos y la supresión de grabaciones de cámaras de seguridad.

Presuntas maniobras para borrar evidencia

La investigación identificó la existencia de una estructura interna organizada dentro de la financiera que habría intentado obstaculizar la investigación judicial. Chats y documentación incorporados al expediente muestran que, en diciembre de 2025, se habría activado un “protocolo de emergencia” diseñado para borrar registros, retirar dinero en efectivo y desconectar sistemas informáticos, con el objetivo de impedir el rastreo de operaciones financieras bajo análisis.

Los allanamientos buscan secuestrar documentación contable, dispositivos electrónicos y material sensible para reconstruir la operatoria financiera objeto de la pesquisa. Entre las empresas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón, vinculadas a la operatoria de Sur Finanzas.

Vínculos con la AFA y la investigación en curso

La causa Sur Finanzas comenzó a tomar fuerza tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que señaló maniobras que podrían haber permitido la evasión de más de $3.300 millones en impuestos, así como el uso de mecanismos poco transparentes como billeteras virtuales y criptomonedas para canalizar fondos.

La investigación judicial también pone el foco en el rol de Ariel Vallejo, empresario vinculado a Tapia y principal responsable de la financiera, quien está siendo investigado junto con su círculo de colaboradores por su presunta participación en las maniobras de encubrimiento.

Estado actual de la causa

Las medidas judiciales están en pleno desarrollo, y los investigadores continúan analizando teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación secuestrada para determinar con precisión la magnitud de las maniobras denunciadas y si existen responsabilidades penales que alcancen a los responsables directos de la financiera y, eventualmente, a personas con vínculos en la AFA.

La causa Sur Finanzas se encuentra en una fase crítica de recopilación probatoria que podría clarificar si existió un intento deliberado de borrar evidencia para obstruir la acción de la Justicia en una investigación de alto impacto público.