Detectan presuntos desvíos por US$42 millones vinculados a fondos de la AFA en Estados Unidos

Registros bancarios confidenciales revelan maniobras irregulares a través de una empresa autorizada a administrar ingresos internacionales del fútbol argentino, con transferencias a sociedades sin actividad declarada.

Una investigación basada en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos y documentación judicial y comercial de la Argentina detectó presuntos desvíos por al menos 42 millones de dólares vinculados a fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), canalizados a través de una empresa con sede en el estado de Florida. La operatoria quedó bajo la lupa de la Justicia y vuelve a poner en el centro del debate la administración de los recursos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según la información revelada, la firma TourProdEnter LLC fue constituida en agosto de 2021 en Florida y, apenas cuatro meses después, fue autorizada por el Comité Ejecutivo de la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior. A partir de ese contrato, la empresa quedó a cargo de recaudar los ingresos internacionales de la AFA, efectuar pagos en el extranjero, cobrar una comisión y remitir los excedentes a la entidad con sede en la calle Viamonte.

En los últimos cuatro años, TourProdEnter LLC acumuló ingresos por más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias abiertas en cuatro entidades financieras de Estados Unidos. Sin embargo, sólo una parte de esos fondos habría sido destinada a solventar actividades oficiales de la AFA. De acuerdo con los registros analizados, al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada.

La investigación también detectó que otros 109,9 millones de dólares fueron remitidos a un agente de valores con sede en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero regulado en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar los fondos.

Además, decenas de millones de dólares habrían sido destinados a gastos de lujo, entre ellos vuelos privados, yates, residencias veraniegas, vehículos de alta gama y consumos VIP en distintos países.

Aunque ni Claudio Tapia ni el tesorero de la AFA aparecen mencionados de manera directa en los documentos bancarios, numerosos movimientos coinciden temporalmente con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina. En los registros figura, además, la esposa de Pablo Toviggino —mano derecha de Tapia— como receptora de fondos, así como una sociedad anónima vinculada al tesorero de la entidad y a su hermano.

TourProdEnter LLC tiene como administradora a Erica Gillette, quien mantiene una relación personal con el productor teatral Javier Faroni, firmante de cuentas bancarias de la empresa y vinculado políticamente a la gestión nacional anterior.

La empresa recibió fondos provenientes de patrocinadores de la Selección Argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por partidos amistosos disputados en el exterior.

Consultados por el medio que realizó la investigación, Gillette y Faroni evitaron responder preguntas. Desde el entorno del empresario señalaron que la firma actúa como agente comercial y logístico de la AFA y que todas las operaciones se realizaron en el marco del contrato vigente y bajo instrucciones formales de la asociación.

Por su parte, desde la firma Adcap Uruguay confirmaron que tanto TourProdEnter LLC como la AFA figuran entre sus clientes y que las operaciones se realizaron cumpliendo la normativa vigente, en un contexto marcado por las restricciones cambiarias que regían en la Argentina. No obstante, en los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia, la empresa estadounidense sólo aparece mencionada como deudora en una única oportunidad.

Hasta el momento, desde la conducción de la AFA no hubo respuestas oficiales ante las consultas realizadas sobre estas maniobras, mientras la Justicia avanza en el análisis de la documentación vinculada a la operatoria financiera internacional de la entidad.