La Justicia exigió información sobre empresas fantasma en Estados Unidos que recibieron fondos de la AFA

El juez federal Luis Armella avanzó con una investigación que apunta al presunto desvío de millones de dólares a través de sociedades sin actividad económica declarada.

La Justicia federal ordenó investigar las cuentas bancarias de la empresa que administra fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior y de cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que, según la investigación, habrían recibido dinero proveniente de TourProdEnter LLC, la firma liderada por Javier Faroni.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, en el marco de una causa que analiza el funcionamiento de la financiera Sur Finanzas y su presunta vinculación con maniobras de lavado de activos. En paralelo, el magistrado ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución.

La investigación incorpora un capítulo internacional centrado en el presunto desvío de millones de dólares y en el circuito utilizado para canalizar ingresos generados por la Selección Argentina en el exterior, a través de contratos de partidos amistosos, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. En ese esquema aparece TourProdEnter LLC como la empresa que habría recaudado fondos para la AFA fuera del país, con un monto total estimado en alrededor de 260 millones de dólares.

En concreto, el juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios —cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, junto con sus extractos históricos— correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, estas firmas carecerían de actividad económica real y habrían sido utilizadas como estructuras para recibir y mover fondos.

El requerimiento de información también alcanza a personas físicas vinculadas a la causa. Entre ellas figuran Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y empresario cercano a la conducción de la AFA; Graciela Vallejo, presidenta formal de la financiera; Agustín Vallejo; y otros involucrados como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa. En la nómina aparece además Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, lo que refuerza la línea investigativa sobre posibles vínculos entre la financiera y dirigentes del fútbol argentino.

Estas medidas se suman a la investigación principal que tiene bajo la lupa a Sur Finanzas, acusada de haber implementado un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como usurarias y de recibir, a cambio, derechos de televisación. Según consta en el expediente, esas operatorias se habrían realizado con aval, permiso o recomendación de la AFA.

Además, los investigadores analizan documentación vinculada a una presunta operatoria con criptomonedas en la venta del futbolista Giuliano Galoppo desde Banfield al São Paulo de Brasil. La Justicia investiga si esa transacción fue declarada correctamente en la Argentina, dado que este tipo de modalidades puede dificultar la trazabilidad de los fondos.