El Banco Central investiga a la AFA por presuntas violaciones a la ley cambiaria por más de 131 millones de dólares y 95 millones de euros

El organismo monetario inició un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino y parte de su conducción por supuestas maniobras vinculadas a contratos de sponsoreo y televisación entre 2021 y 2023.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Alejandro Nadur, por una presunta violación a la ley penal cambiaria que involucraría montos superiores a los 131 millones de dólares y 95 millones de euros.

La investigación busca determinar si, mediante distintas maniobras, se habría vulnerado el régimen cambiario vigente a través de al menos cinco contratos de sponsoreo y derechos de televisación firmados desde 2020 a la fecha. Entre los fondos bajo análisis figura una transferencia de 15 millones de dólares realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a la AFA.

Según trascendió, el período que concentra la mayor cantidad de operaciones investigadas es el comprendido entre 2021 y 2023. En ese marco, el Banco Central analiza también un contrato con una reconocida marca deportiva por un total de 260 millones de euros, con vigencia hasta 2030, del cual hasta el momento se habrían percibido cerca de 95 millones. La sospecha es que esos ingresos habrían sido declarados como donaciones u “otras transferencias corrientes” para evitar su pesificación obligatoria.

Las hipótesis principales que maneja el organismo monetario son dos: por un lado, que se habría alterado el concepto declarado de los ingresos provenientes de empresas y entidades deportivas; por otro, que los fondos habrían ingresado al país bajo la forma de títulos o bonos. Ambas maniobras, de comprobarse, constituirían una infracción a la normativa cambiaria.

Desde el BCRA advirtieron que, en caso de que la AFA y los involucrados no respondan en tiempo y forma al requerimiento administrativo, se avanzará con la correspondiente presentación judicial.

En paralelo, la investigación se da en un contexto judicial más amplio. En las últimas horas, se confirmó que Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de Pablo Toviggino, contaba con una tarjeta corporativa de la AFA con consumos mensuales promedio cercanos a los 50 millones de pesos. Entre los gastos registrados figuran pagos de Telepase correspondientes a vehículos de alta gama vinculados a una propiedad ubicada en Pilar, actualmente bajo investigación.

De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, Pantano y su madre figuran como titulares de la firma Real Central SRL, empresa que adquirió una vivienda que perteneció a Carlos Tevez. Los registros muestran cambios en la titularidad y residencia del inmueble entre distintos integrantes del entorno familiar, lo que es analizado por los investigadores como una posible maniobra para ocultar la verdadera propiedad del bien.

Además, en la causa también aparece mencionada una hija de Pablo Toviggino como propietaria o residente de la misma vivienda, un dato que para los investigadores refuerza el vínculo entre el entorno de Pantano y uno de los principales dirigentes de la AFA.