Data 2000 denunció a dos exempleados por una estafa millonaria

La firma sanjuanina acusó a dos exresponsables de montar maniobras fraudulentas con pagos de comerciantes, generando un perjuicio superior a los $6,4 millones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafa.

22 de septiembre de 2025

La empresa Data 2000, conocida por operar como tarjeta de crédito regional en San Juan, presentó una denuncia judicial contra dos de sus exempleados por presunta estafa millonaria. Según el escrito ingresado ante el fiscal Guillermo Heredia, los acusados son Roxana Isabel Flores, exresponsable del área de convenios con comercios, y Enrique Gutiérrez, quien se desempeñaba en el área técnica de la compañía.

De acuerdo con la denuncia, los exjerárquicos habrían diseñado maniobras que les permitieron apropiarse de parte de los fondos que los comercios abonaban a la firma por las compras realizadas. La auditoría interna iniciada en 2024 reveló inconsistencias en los pagos, que derivaron en un faltante estimado en $6.462.568.

El informe, elaborado por el abogado Gustavo Sillero, detectó diferencias entre los montos asentados en la documentación oficial y las sumas que efectivamente percibieron los comerciantes. En ese marco, se descubrió que Flores gestionaba pagos y negociaba intereses con los clientes, mientras que Gutiérrez habría depositado varios cheques directamente en su cuenta personal en un banco local.

Entre las operaciones bajo sospecha se encuentran convenios con firmas como OCBA SAS, Rawson SRL, Sant Vicent SAS y distintos comercios minoristas.

También se advirtió la falta de devolución de órdenes de pago y documentación al área administrativa, lo que impidió controles adecuados y abrió la hipótesis de adulteraciones.

Con el patrocinio del abogado Rubén Pontoriero, la empresa solicitó que se adopten medidas de prueba, se cite a declarar a empleados y comerciantes involucrados y se disponga el levantamiento del secreto bancario de las cuentas utilizadas. Asimismo, pidió la aplicación de medidas precautorias para evitar nuevos perjuicios y el avance de la investigación hacia una eventual imputación penal de los denunciados.