Una joven sanjuanina fue imputada por liderar una red de compra de "cuentas mulas" para estafas virtuales

Eleana Denisa Florenci Martínez, de 22 años, fue detenida por su presunta participación como organizadora de operaciones fraudulentas vinculadas a cuentas bancarias utilizadas para delitos informáticos.

11 de junio de 2025

Una joven de 22 años fue imputada este miércoles por la Justicia sanjuanina como partícipe necesaria en una causa de estafas virtuales. Se trata de Eleana Denisa Florenci Martínez, quien fue detenida el pasado lunes en su vivienda del barrio Valle Grande, en el departamento Rawson, acusada de organizar a quienes compraban y gestionaban las denominadas “cuentas mulas”, utilizadas por estafadores para desviar dinero producto de delitos informáticos.

Según la investigación a cargo del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Martínez tenía vínculos con personas de otras provincias como Chaco, Córdoba y Buenos Aires, y realizó 340 transacciones sospechosas en apenas un mes. A su nombre figuran 23 cuentas bancarias, 12 de ellas en bancos virtuales —en pesos y dólares— y otras 11 en entidades financieras tradicionales, incluida Tarjeta Naranja.

El juez de Garantías Javier Figuerola dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de un año. Martínez recuperó la libertad tras la audiencia, aunque se le prohibió salir de la provincia y acercarse a la otra imputada o a los damnificados.

De acuerdo con la fiscalía, la joven cumplía un rol clave dentro de la estructura delictiva al coordinar con reclutadores de “cuentas mulas” y distribuir las billeteras virtuales entre los responsables de ejecutar las estafas. Entre los elementos secuestrados durante el allanamiento a su vivienda se encuentran un iPhone y un celular Samsung de alta gama, lo que llamó la atención considerando que la joven declaró trabajar como niñera y su grupo familiar no tendría ingresos elevados.

La causa también involucra a Sheyla Sabrina López, detenida el pasado 21 de mayo en Chimbas, quien habría sido la encargada de captar jóvenes para abrir cuentas virtuales a cambio de dinero. Posteriormente, esas cuentas eran traspasadas a terceros para realizar transferencias encadenadas, dificultando la trazabilidad del dinero.

Ambas imputadas son consideradas eslabones intermedios dentro de una estructura criminal más amplia que, según estimaciones judiciales, opera en distintas provincias argentinas y otros países sudamericanos, utilizando identidades falsas o prestadas para cometer fraudes económicos.

En una de las maniobras investigadas, una de las víctimas sufrió la pérdida de cinco millones de pesos, dinero que fue desviado a distintas cuentas registradas a nombre de jóvenes sanjuaninos que habrían sido utilizados sin conocer la finalidad del uso de sus datos personales.