Una nueva denuncia del Gobierno contra la AFA pide investigar facturas apócrifas por más de $375 millones

ARCA se presentó ante la Justicia por la presunta salida no documentada de fondos y el uso de comprobantes irregulares en operaciones de la entidad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas, en el marco de tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo.

Según la información judicial conocida, durante los controles se detectaron movimientos de fondos de la AFA que no contarían con el respaldo documental correspondiente, lo que podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. La entidad deportiva es presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

ARCA puso a disposición de la Justicia el material probatorio reunido y continúa avanzando con las acciones administrativas y judiciales que le competen, mientras la causa es analizada en el fuero federal. De manera preliminar, el organismo estimó un perjuicio fiscal superior a los 375 millones de pesos, cifra que podría incrementarse a medida que avance la investigación.

Esta presentación se suma a una denuncia anterior realizada por el mismo organismo, que incluyó una ampliación con nuevas pruebas por una presunta evasión tributaria y previsional. En ese expediente, el monto bajo análisis superaría los 19 mil millones de pesos.

La investigación se originó a partir de una fiscalización integral sobre las operaciones de la AFA correspondientes al período comprendido entre marzo de 2023 y junio de 2025. Como resultado de ese proceso, ARCA dictó resoluciones formales, inició procedimientos determinativos de oficio y notificó a la Justicia ante la posible configuración de delitos penales tributarios, conforme a la normativa vigente.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de análisis judicial, mientras continúan las actuaciones administrativas paralelas por parte del organismo de control.